公告日期：2022-05-23

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐
北京高立开元创新科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯舒旸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2022年4月22日由公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，因疫情原因董事长高立华未出席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司已于2022年4月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-008），本次大会的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数11,996,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-008），本次大会的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数11,996,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-008），本次大会的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：


同意股数11,996,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-008），本次大会的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数11,996,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2022-008），本次大会的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数11,996,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总……
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