公告日期:2022-03-30
公告编号:2022-002
证券代码:835787 证券简称:海力股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江海力股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:江云锋
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事金建海、都红雯因新型冠状病毒肺炎疫情原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-002
因经营发展需要,公司拟向宁波银行股份有限公司衢州分行申请流动资金贷款,贷款额度为人民币 2,000 万元。本次贷款由公司股东浙江海力控股有限公司连带保证担保,最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本次公司向银行申请流动资金贷款,由公司股东浙江海力控股有限公司提供保证担保,系公司单方面获得收益的交易行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定,可免于按照关联交易事项进行审议,因此,关联董事江云锋、江海林无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。
浙江海力股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
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