公告日期：2020-09-17

公告编号：2020-030



证券代码：835786 证券简称：鄱湖股份 主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,449,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.555%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议





公告编号：2020-030



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资参股江西融森文化创意有限公司的议案》1.议案内容：



根据公司的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司以 0

元（参股子公司未实缴出资）受让江西融森药业集团有限公司持有的江西融森 文化创意有限公司的 30%股权，共 300 万元出资额（认缴）。



公司受让前江西融森文化创意有限公司是江西融森药业集团有限公司全 资公司，受让后公司持有江西融森文化创意有限公司的 30%股权，融森健康科 技有限公司持有 70%股权。



该参股子公司法定代表人为左剑，注册地为江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋

巷中大道农副产品加工园区 6 号 103 室，注册资本为人民币 1000 万元，出资

方式为认缴，经营范围:组织文化艺术交流活动,农村民间工艺及制品、休闲农 业和乡村旅游资源的开发经营，数字文化创意内容应用服务，旅行社服务网点 旅游招徕、咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制 的项目）。可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.议案表决结果：



同意股数 24,449,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：



为了公司日常的经营管理与经营效率的快捷、顺畅，提高办事效率，根据 公司营运资金的周转运行状况和公司的经营需要，公司预计 2020 年银行贷款 情况具体如下：



借款对象 金额（万元）



赣昌农商银行蒋巷支行 3450





公告编号：2020-030



江西银行南昌经纬支行 880



华夏银行南昌分行营业部 200



其他 500



关联方 600



合计 5630



上述银行贷款方式包括……
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