公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-028
证券代码:835786 证券简称:鄱湖股份 主办券商:国盛证券
南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 15 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-028
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835786 鄱湖股份 2020 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号办公楼三楼
会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认对外投资参股江西融森文化创意有限公司的议案》
根据公司的战略发展规划,为更好拓展业务,提高综合竞争力,公司以 0元(参股子公司未实缴出资)受让江西融森药业集团有限公司持有的江西融森文化创意有限公司的 30%股权,共 300 万元出资额(认缴)。
公司受让前江西融森文化创意有限公司是江西融森药业集团有限公司全资公司,受让后公司持有江西融森文化创意有限公司的 30%股权,融森健康科技有限公司持有 70%股权。
该参股子公司法定代表人为左剑,注册地为江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷
中大道农副产品加工园区 6 号 103 室,注册资本为人民币 1000 万元,出资方式
为认缴,经营范围:组织文化艺术交流活动,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,数字文化创意内容应用服务,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
公告编号:2020-028
(二)审议《关于公司向银行申请贷款的议案》
为了公司日常的经营管理与经营效率的快捷、顺畅,提高办事效率,根据公司营运资金的周转运行状况和公司的经营需要,公司预计 2020 年银行贷款情况具体如下:
借款对象 金额(万元)
赣昌农商银行蒋巷支行 3450
江西银行南昌经纬支行 880
华夏银行南昌分行营业部 200
其他 500
关联方 600
合计 5630
上述银行贷款方式包括但不限于公司房产、土地及设备抵押、信用担保、公司关联方担保等,提……
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