公告日期:2020-06-03
证券代码:835786 证券简称:鄱湖股份 主办券商:国盛证券
南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 26 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835786 鄱湖股份 2020 年 6 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏天淦律师事务所两名律师。
(七)会议地点
江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号办公楼公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于 2019 年度审计报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2019 年度审计报告》(编号:中兴财光华审会字(2020)第 220006号),同意批准报出。
(三)审议《关于 2019 年度报告及年报摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-007)以及《2019 年年报摘要》(公告编号:2020-008)。
(四)审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》
《关于 2019 年财务决算报告的议案》
(五)审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》
《关于 2020 年财务预算报告的议案》
(六)审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
根据公司经营规划,本公司 2019 年度不进行权益分派。
(七)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2019 年度监事会工作报告》
(八)审议《关于公司续聘会计事务所的议案》
公司在 2019 年度财务报告审计时聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,基于双方的良好合作,为保证审计业务的连续性,公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。
(九)审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
(十)审议《董事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确性段落无保留意见涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大
不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》(公告编号:2020-010)。
(十一)审议《监事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确性段落无保留意见涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《监事会关于 2019……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。