公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-014
证券代码:835786 证券简称:鄱湖股份 主办券商:国盛证券
南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 20 日以电话和书面方式发
5.会议主持人:赵培培
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、审议等方面情况,符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作公告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-014
无关联关系,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台( www.neeq.com.cn)公布的 《 2019 年年度报告》(公告编号:2020-007)以及《2019 年年报摘要》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无关联关系,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无关联关系,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无关联关系,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司经营规划,本公司 2019 年度不进行权益分派。
公告编号:2020-014
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无关联关系,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确性段落
无保留意见涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《监事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》(公告编号:2020-011)
监事会发表如下审核意见:
1、年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》,未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告真实地反映了公司 2019 年度经营成果与财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结……
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