公告日期：2019-06-05

中山证券有限责任公司



关于



上海嘉岩供应链管理股份有限公司

股票发行合法合规的意见



主办券商



（深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层）

二零一九年六月





释义



本《股票发行合法合规性意见》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：



公司、发行人、嘉岩供应 指 上海嘉岩供应链管理股份有限公司



主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司



秭元投资 指 上海秭元投资管理中心（有限合伙）



科茂卿海 指 上海科茂卿海投资管理有限公司



达晨创通 指 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）



锋霖投资 指 南京动平衡投资管理有限公司-南京江宁开发

区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）



易津投资 指 温州易津创业投资合伙企业（有限合伙）



嘉岩供应向达晨创通、锋霖投资、易津投资

本次定向发行 指



定向发行3,054,755股股票



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



《公司章程》 指 《上海嘉岩供应链管理股份有限公司章程》



《上海嘉岩供应链管理股份有限公司募集资

《募集资金管理制度》 指



金管理制度》





《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

《业务规则》 指



行）》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

《发行业务细则》 指



细则（试行）》



《发行有关规定》 指 《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

《发行业务指南》 指



指南》



《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

《信息披露细则》 指



披露细则》



元、万元 指 人民币元、人民币万元





目 录





释义.................................................................................................................................................. 1

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见............................................................... 4

二、关于公司治理规范性的意见 ....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。