公告日期：2019-05-27

上海嘉岩供应链管理股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长胡正朝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数2000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年度利润分配方案(不分配利润)》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]18738号《审计报告》，2018年母公司实现净利润4,401,367.39元。根据《公司法》、《公司章程》规定，2018年母公司净利润4,401,367.39元，10%提取法定盈余公积440,136.74元；公司期初未分配利润4,739,745.64元，截至2018年12月31日可供分配的利润为8,700,976.29元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据本公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书的要求，该会计师事务所已完成了对本公司2018年度的财务审计工作。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司拟续聘其为公司2019年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

2.议案表决结果：


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