公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-021
证券代码：835782 证券简称：嘉岩供应 主办券商：中山证券
上海嘉岩供应链管理股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司根据业务发展需要，拟与深圳市明华达实业发展有限公司、刘臣明共同投资设立控股子公司深圳嘉岩达供应链管理有限公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
已经第二届董事会第五次会议审议通过《关于投资设立控股子公司深圳嘉岩达供应链管理有限公司的议案》，根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。本次对外投资设立全资子公司经董事会审议表决结果为：同意7票，反对0票，

公告编号：2019-021
弃权0票。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
无
二、投资协议其他主体的基本情况

1、深圳市明华达实业发展有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FF7P933

法定代表人：马文艳

注册资本：100万人民币

住所：深圳市罗湖区清水河街道金湖路42-1号清心居5层502

与公司关系：与公司不存在关联关系。

2、自然人

姓名：刘臣明

住所：深圳市罗湖区黄贝路碧波花园40栋201。

关联关系：无
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。2、投资标的基本情况
名称：深圳嘉岩达供应链管理有限公司（暂定名，最后名称以工商部门核准结果为准）
注册地：南山区玉泉路89号5栋3楼308。
经营范围：供应链管理，钢材、金属制品、橡塑制品、塑料制品、模具、汽车配件、机械设备、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、计

公告编号：2019-021
算机软硬件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、易制毒化学品）、劳动防护用品、消防用品、电气设备、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、服装鞋帽、服装服饰、电讯器材、电线电缆、工量刃具、仪器仪表、清洁用品、卫生洁具、润滑油的销售，从事计算机网络科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电脑图文设计制作，企业营销策划，企业形象策划，美术设计制作，广告设计、制作、发布、代理，从事货物与技术的进出口业务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
上海嘉岩供应链 153万元 现金 认缴 51%
管理股份有限公
司

深圳市明华达 102万元 现金 认缴 34%
实业发展有限
公司

刘臣明 45万元 现金 认缴 15%
四、对外投资协议的主要内容

为了进一步开拓区域市场，扩大市场份额，提升公司的品牌形象，公司拟新设控股子公司深圳嘉岩达供应链管理有限公司。子公司注册资本为人民币300万元。其中，公司拟投资人民币153万元，占注册资本的51%；深圳市明华达实业发展有限公司拟投资人民币102万元，占注册资本的34%；刘臣明拟投资人民币45……
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