公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-015

证券代码：835782 证券简称：嘉岩供应 主办券商：中山证券

上海嘉岩供应链管理股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡正朝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<股票发行方案（修订稿）>的议案》

1.议案内容：



公司于2019年3月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》。现根据实际情况，对上述议案进行修订并重新提交2019年第二次



公告编号：2019-015

临时股东大会审议，鉴于《关于公司<股票发行方案>的议案》和《关于公司<股票发行方案（修订稿）>的议案》系同一事项，因此将《关于公司<股票发行方案>的议案》取消。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于与发行对象重新签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》议

案

1.议案内容：

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。现根据实际情况，对上述附生效条件的《股份认购协议》进行修订并重新提交2019年第二次临时股东大会审议，鉴于《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》和《关于与发行对象重新签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》系同一事项，因此将《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》取消。2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于与发行对象重新签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>

的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-015

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》，公司及原股东拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》及相关补充协议。现根据实际情况，对上述附生效条件的《股份认购协议之补充协议》进行修订并重新提交2019年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因本公司拟向特定对象发行股票，故拟在本次定向发行完成后，将根据实际发行情况，对《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数等条款进行相应修改。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董……
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