公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-012
证券代码：835782 证券简称：嘉岩供应 主办券商：中山证券
上海嘉岩供应链管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡正朝
6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票发行方案（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》。现根据实际情况，对上述议案进行修订并重新提交2019年第二次临时股东大会审议，鉴于《关于公司<股票发行方案>的议案》

公告编号：2019-012
和《关于公司<股票发行方案（修订稿）>的议案》系同一事项，因此将《关于公司<股票发行方案>的议案》取消。

详情请见《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与发行对象重新签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。现根据实际情况，对上述附生效条件的《股份认购协议》进行修订并重新提交2019年第二次临时股东大会审议，鉴于《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》和《关于与发行对象重新签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》系同一事项，因此将《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》取消。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与发行对象重新签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》，公司及原股东拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》及相关补充协议。现根据实际情况，对上述附生效

公告编号：2019-012
条件的《股份认购协议之补充协议》进行修订并重新提交2019年第二次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议；

上海嘉岩供应链管理股份有限公司
董事会
2019年3月29日

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