公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-002
证券代码：835782 证券简称：嘉岩供应 主办券商：中山证券
上海嘉岩供应链管理股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及一连、带责会任议。召开和出席情况

一、日常性关联交易预计

根据公司生产经营及业务发展需要，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号 交易类别 关联交易内容 关联方 预计发生额
1 关联方借款 公司及子公司向关联方周敏珍 不超过1000万
借款 吴军 不超过1000万
2 关联方担保或关联方为公司及子公司胡正朝、周不超过5000万
反担保 申请授信、贷款、保理、敏珍

融资租赁等方式提供担

保或反担保（不限于股

权质押担保、资产担保、

无限连带责任担保等）

二、关联方基本情况

序号 关联方姓 关联关系 关联方住所 法定代表人
名/名称

1 胡正朝 胡正朝是公司共同实际 上海市闵行区莲 --


公告编号：2019-002
控制人、公司董事长。 花南路1288弄

2 周敏珍 周敏珍是公司共同实际上海市闵行区莲--

控制人、公司董事、胡正花南路1288弄

朝的配偶。

3 吴军 公司股东、公司董事、副上海市闵行区沪--

总经理 光路39弄91号

603室

三、定价依据及公允性

上述关联方为公司提供短期资金未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；上述关联方为公司提供担保，公司无需向关联方支付担保费，属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题，支持了公司的发展。
（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。

五、表决和审议情况

2019年1月4日公司召开了第二届董事会第二次会议决议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，因为该议案所涉及的关联方为公司共同实际控制人胡正朝先生、周敏珍女士，公司董事吴军先生，公司4名董事回避表决。根据公司章程的规定，本议案须提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

本次关联交易不需要经有关部门批准。


公告编号：2019-002
六、关联交易协议签署情况

在预计的2019年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

七、备查文件

1、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海嘉岩供应链管理股份有限公司
董事会
2019……
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