公告日期：2018-08-13

上海嘉岩供应链管理股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：上海嘉岩供应链管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面通知方式发出5.会议主持人：董事长胡正朝

6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举胡正朝为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名胡正朝为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡正朝不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意7票；提交股东大会审议。反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举吴军为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名吴军为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举周敏珍为公司第二届董事会董事的议案》



的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名周敏珍为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周敏珍不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举程侃为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名程侃为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。程侃不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举余浩杰为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名余浩杰为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。余浩杰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。



3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举程学云为公司第二届董事会董事的议案》
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