公告日期:2018-04-12
证券代码:835782 证券简称:嘉岩供应 主办券商:中山证券
上海嘉岩供应链管理股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月7日10时
结束时间:2018年5月7日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场召开方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海先诚律师事务所两名见证律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2018年度财务预算报告》
5、审议《2017年度利润分配方案》
6、审议《2017年年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
9、审议《关于公司及子公司拟向银行申请授信的议案》
10、审议《关于公司及子公司拟向非金融机构申请融资额度的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
(二)登记时间: 2018年5月7日9时
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:上海市嘉定区浏翔公路1728号
邮编:201801
联系人:朱敬娟
电话:13501668382
电子邮箱:zjj@jiayantt.com.cn
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
(二)《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
上海嘉岩供应链管理股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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