公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-018
证券代码:835781 证券简称:同济股份 主办券商:川财证券
上海同济建设科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议、监事会第八次会议于2018年8月23日审议并通过:
提名匡志平先生、顾峥女士、张俊先生、赵强先生、柏晓燕女士为公司董事,提名童向明先生、冯燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,聘任顾峥为公司总经理,聘任李利兴为公司副总经理,聘任徐艳为公司董事会秘书。任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。聘任董事长匡志平暂代公司财务负责人,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次提名的董事、监事,聘任的高级管理人员均与第一届董事、监事、高级管理人员一致,未发生变动。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由匡志平主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长匡志平持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事顾峥持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事张俊持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事赵强持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-018
董事柏晓燕持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席童向明持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事冯燕持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理顾峥持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李利兴持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理柏晓燕持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书徐艳持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人匡志平持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届后,公司董监高成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
(二)《上海同济建设科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
上海同济建设科技股份有限公司
董事会
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