公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-025
证券代码:835781 证券简称:同济股份 主办券商:川财证券
上海同济建设科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,书面方式
2、会议召开时间:2017年8月22日
3、会议召开地点:上海市大连路970号509室,公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:匡志平
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》议案
1、议案内容
根据公司2017年上半年整体经营情况,公司编制了2017年半年
度报告,需提交董事会审议。《公司2017年半年度报告》已在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2017-024)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
上海同济建设科技股份有限公司
董事会
2017年8月22日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。