公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-006

证券代码：835779 证券简称：康利达 主办券商：长城证券
康利达装饰股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛景霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数93871949 股，占公司有表决权股份总数的 93.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-006

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案
1.议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，已制定的《独立董事工作细则》（公告编号：2020-050）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于 2024 年 3月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93871949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》的议案
1.议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。该议案内容详见公司于 2024 年 3月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93871949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-006

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，拟将董事会成员人数调整至5 人，现对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。详见公司于 2024年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于拟修订公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93871949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 ……
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