公告日期：2023-05-31

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北京市康达律师事务所

关于

康利达装饰股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

康达股会字【2023】第 0436 号

致：康利达装饰股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规以及《康
利达装饰股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等规定，北京市康达律师
事务所（以下称“本所”）接受康利达装饰股份有限公司（以下称“公司”）的委托，
指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律
意见书。

本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性
文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在
的事实以及《公司法》《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公
司本次会议的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序及表决
结果的真实性、合法性发表法律意见，对会议审议的议案内容不发表意见，法律意
见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年年度

股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。


本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

根 据 2023 年 4 月 27 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）的《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-017），公司董事会已经审议通过《关于提请召开 2022年年度股东大会的议案》。

根据刊登于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《康利达装饰股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016，
以下称“《会议通知》”），公司董事会于 2023 年 4 月 27 日发布了关于召开本次会
议的《会议通知》。

经验证，公司董事会已于本次会议召开 20 日前以公告方式通知各股东。

根据上述公告，公司董事会已在《会议通知》中列明本次会议讨论事项。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于 2023 年 5 月 30 日 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开；会
议召开的时间、地点符合《会议通知》内容，会议由公司董事长薛景霞主持。

经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

根据《会议通知》，本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

根据公司提供的股东名册、出席会议人员签名册等文件，出席公司本次会议的

股东及股东代理人共 5 名，均为 2023 年 5 月 26 日下午收市后在中国结算登记在册
的公司股东或其授权代表，所持有表决权股份总数 93,814,200 股，占公司有表决权股份总数的 93.8142%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司现任董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

综上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。