公告日期:2023-04-27
证券代码:835779 证券简称:康利达 主办券商:长城证券
康利达装饰股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长薛景霞
6.会议列席人员:訾建军
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理郑水林汇报工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,独立董事需汇报述职报告,现将公司
2022 年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事述职报告》(公告编号:2023-012)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度董事会工作情况予以
汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务报告情况予以汇
报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议 2022 年年度报告及摘要。经审议公司年报内容和格式符合年报编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度
的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022年年度报告》(公告编号:2023-010)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事胡云峰、张西原对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司<2022 年度利润分配>的议案》
1.议案内容:
结合公司实际情况,考虑公司的现金需求,为确保公司长远发展,决定本年度不进行利……
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