公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-038
证券代码:835779 证券简称:康利达 主办券商:长城证券
康利达装饰股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 16 日以电子邮件、电
话方式发出
5.会议主持人:董事长薛景霞
6.会议列席人员:监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任郑水林先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-038
薛景文女士因个人原因于 12 月 16 日申请辞去总经理职务。根据公司发展需
要,经董事长提名,聘任郑水林先生为公司总经理,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。郑水林先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事胡云峰、张西原对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
康利达装饰股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日
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