公告日期:2023-07-11
公告编号:2023-022
证券代码:835778 证券简称:安明斯 主办券商:东北证券
安明斯智能股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 7 月 7 日
2. 会议召开地点:安明斯智能股份有限公司
3. 会议召开方式:现场
4. 发出会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人:叶秀芸
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表8人,出席和授权出席职工代表8人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现提名高轩为安明斯智能股份有限公司第三届监事会职工代表监事,任期三年。高轩将与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事
公告编号:2023-022
共同组成公司第三届监事会。
上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安明斯智能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
安明斯智能股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日
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