公告日期：2020-12-31

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020年12月31日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关
于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案，
批准本次会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835776 招金励福 2021 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司与招商证券股份有限公司协商一致解除持续督导
协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一
致意见。现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函生效之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
(二)审议《关于拟向全国股转公司提交公司与招商证券股份有限公司
解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
(三)审议《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议》
议案

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商民生证券股份有限公司签署《持续督导协议书》， 约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函生效之日。自该协议书生效之日起，将由民生证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。
(四)审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》
议案

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 15 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分
（三） 登记地点：山东省招远市国大路 288 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、公司董事会秘书于高峰

2、联系电话：0535-8120633

3、联系地址：山东省招远市国大路 288 号
（二） 会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、 备查文件目录

（一）《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

（二）《烟台招金励福贵金……
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