公告日期：2020-12-31

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券



烟台招金励福贵金属股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日



2.会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜忠智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 138,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与励福（江门）环保科技股份有限公司签

订专利转让合同》议案



1.议案内容：



鉴于励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）已将亚硫酸金钠相关生产设备转让给我公司，为了提高公司相关产品的生产能力和技术水平，实现专利效益的最大化，经公司与励福环保协商，本次收购其持有的“亚硫酸金钠制备方法、硫酸四氨钯合成方法”两项专利。上述两项专利已经评估机构评估，评估值为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币，转让价为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币。采用一次性总付方式，合同自双方签字、盖章后，经甲乙双方股东大会审议通过之日起生效，合同生效后七日内支付，支付后的七日内，转让方向受让方提供全部的档案资料。



上述事项详见 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《关联交易公告》（公告编号：2020-073 和 2020-075）。



2.议案表决结果：





同意股数 37,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易,关联方励福实业(香港)有限公司、招远金福投资有限公司、烟台华君投资中心(有限合伙)、江门市邦诚投资管理中心(有限合伙)回避表决。

（二） 审议通过《关于续签租赁励福（江门）环保科技股份有限公司

厂房合同》议案



1.议案内容：



公司拟与励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）续签房屋租赁合同，租赁厂房用作公司亚硫酸金钠、钯盐、铑水的生产场所，厂房租赁面积约 600 平方米，租赁价格按照市场价格每月 13 元/平方米，租期三年，租赁期间水电费等按实与励福环保结算。



上述事项详见 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《关联交易公告》（公告编号：2020-073 和 2020-074）。



2.议案表决结果：



同意股数 37,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易,关联方励福实业(香港)有限公司、招远金福投资有限公司、烟台华君投资中心(有限合伙)、江门市邦诚投资管理中心(有限合伙)回避表决。

（三） 审议通过《关于提名李宜三为第五届董事会非独立董事候选人》

议案



1.议案内容：



公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到非独立董事李守生先生的

书面《辞职报告》，提请辞去本公司非独立董事及所担任的第五届董事会副董事长职务。因李守生先生的辞职，公司拟重新选举一名非独立董事，李守生先生同意继续履……
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