公告日期：2020-12-18

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券



烟台招金励福贵金属股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日



2.会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄健华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 138,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名黄健华为第五届董事会非独立董事候选人》

议案



1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名黄健华为第五届董事会非独立董事

候选人。该议案内容详见已于 2020 年 6 月 8 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。



2.议案表决结果：



同意股数 138,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况





本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于提名黄晓君为第五届董事会非独立董事候选人》

议案



1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名黄晓君为第五届董事会非独立董事

候选人。该议案内容详见已于 2020 年 6 月 8 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。



2.议案表决结果：



同意股数 138,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于提名姜忠智为第五届董事会非独立董事候选人》

议案



1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名姜忠智为第五届董事会非独立董事



候选人。该议案内容详见已于 2020 年 6 月 8 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。



2.议案表决结果：



同意股数 138,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于提名李海涛为第五届董事会非独立董事候选人》

议案



1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事……
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