公告日期：2020-12-16

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020年12月16日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关
于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案，
批准本次会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 31 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835776 招金励福 2020 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司与励福（江门）环保科技股份有限公司签订专利
转让合同》的议案

鉴于励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）已将亚硫酸金钠相关生产设备转让给我公司，为了提高公司相关产品
的生产能力和技术水平，实现专利效益的最大化，经公司与励福环保协商，本次收购其持有的“亚硫酸金钠制备方法、硫酸四氨钯合成方法”两项专利。上述两项专利已经评估机构评估，评估值为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币，转让价为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币。采用一次性总付方式，合同自双方签字、盖章后，经甲乙双方股东大会审议通过之日起生效，合同生效后七日内支付，支付后的七日内，转让方向受让方提供全部的档案资料。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《关联交易公告》（公告编号：2020-073 和 2020-075）。
(二)审议《关于续签租赁励福（江门）环保科技股份有限公司厂房合
同》的议案

公司拟与励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）续签房屋租赁合同，租赁厂房用作公司亚硫酸金钠、钯盐、铑水的生产场所，厂房租赁面积约 600 平方米，租赁价格按照市场价格每月 13 元/平方米，租期三年，租赁期间水电费等按实与励福环保结算。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《关联交易公告》（公告编号：2020-073 和 2020-074）。

(三)审议《关于提名李宜三为第五届董事会非独立董事候选人》的议
案

公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到非独立董事李守生先生的
书面《辞职报告》，提请辞去本公司非独立董事及所担任的第五届董事会副董事长职务。因李守生先生的辞职，公司拟重新选举一名非独立董事，李守生先生同意继续履行董事职务直至改选的董事就任之时。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名李宜三为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2020-073）。
(四)审议《关于提名丁洪……
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