公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-062



证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司



第五届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 8 月 13 日上午 11:00-12:00



2. 会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场+通讯



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 3 日，以电子邮

件的方式通知。

5. 会议主持人：监事会主席左缅章

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





公告编号：2020-062



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度财务报表及附注、审计报告》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司编制了《2020 年半年度报告》，详见公司于

2020 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上的《烟台招金励福贵金属股份有限公司 2020年半年度报告》（公告编号：2020-060）以及《2020 年半年度财务报表及附注、审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《最近三年及一期财务报表及附注、审计报告》议案1.议案内容：

《最近三年及一期财务报表及附注》、《审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-062



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《原始财务报表与申报财务报表差异比较说明、及其审核报告》议案

1.议案内容：

《原始财务报表与申报财务报表差异比较说明》、《原始财务报表与申报财务报表差异比较说明审核报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《内部控制有关事项的说明、及其鉴证报告》议案1.议案内容：

《内部控制有关事项的说明》、《内部控制鉴证报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《主要税种纳税情况说明、及其审核报告》议案

1.议案内容：

《主要税种纳税情况说明》、《主要税种纳税情况说明的审核报告》。



公告编号：2020-062



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《非经常性损益明细表、及其审核报告》议案

1.议案内容：

《非经常性损益明细表》、《非经常性损益明细表审核报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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