公告日期：2020-06-23

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日 下午 13:00 至 14:00。



2.会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以电子邮件

方式发出。

5.会议主持人：董事长黄健华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举黄健华先生为公司第五届董事会董事长》

议案

1.议案内容：



鉴于 2020 年 6 月 23 日上午召开的公司 2020 年第二次临时股东

大会选举产生了公司第五届董事会，根据公司发展需要，现由董事李守生、黄晓君、姜忠智、李海涛、时文革联合推选黄健华先生为公司第五届董事会董事长。董事长任期与本届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举李守生先生为公司第五届董事会副董事长》

议案

1.议案内容：



鉴于 2020 年 6 月 23 日上午召开的公司 2020 年第二次临时股东

大会选举产生了公司第五届董事会，根据公司发展需要，现由董事黄健华、黄晓君、姜忠智、李海涛、时文革联合推选李守生先生为公司第五届董事会副董事长。副董事长任期与本届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会》议案

1.议案内容：



为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司拟设立第五届董事会战略委员会。经公司董事李守生、柳喜军、刘胜元提名，本届董事会战略委员会拟由黄健华、时文革、黄晓君、姜忠智、包敦安五名董事组成，其中黄健华担任会议召集人。战略委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会》议案

1.议案内容：



为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司拟设立第五届董事会审计委员会。经公司董事长黄健华先生提名，本届董事会审计委员会由柳喜军、刘胜元、李海涛三名董事组成，其中柳喜军担任会议召集

人。审计委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会》议案

1.议案内容：



为规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司拟设立第五届董事会提名委员会。经公司董事黄健华先生、黄晓君女士、李守生先生提名，本届董事会提名委员会由刘胜元、柳喜军、姜忠智三名董事组成，其中刘胜元担任会议召集人。提名委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于选举第五……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。