公告日期:2020-06-08
公告编号:2020-038
证券代码:835776 证券简称:招金励福 主办券商:招商证券
烟台招金励福贵金属股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 6 月 8 日 上午 11:00 至 12:00
2. 会议召开地点:山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式:现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 27 日,以电子
邮件的方式通知。
5. 会议主持人:监事会主席左缅章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名左缅章为第五届监事会股东代表监事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期即将届满,按照《公司章程》之规定,需产生第五届监事会股东监事候选人名单。根据股东招远金福投资有限公司的提名,提名左缅章先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名丁洪杰为第五届监事会股东代表监事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期即将届满,按照《公司章程》之规定,需产生第五届监事会股东监事候选人名单。根据股东山东招金集团有限公司的提名,提名丁洪杰先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-038
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬》议案
1.议案内容:
经公司股东研究,公司拟确定第四届监事会监事薪酬标准如下:非职工监事公司每年不发放津贴,职工监事除职工原有工资标准外公司每年不另外发放津贴。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
烟台招金励福贵金属股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 8 日
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