公告日期:2020-06-08
证券代码:835776 证券简称:招金励福 主办券商:招商证券
烟台招金励福贵金属股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 6 月 8 日 上午 9:00 至 11:00。
2. 会议召开地点:山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式:现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 27 日以电子邮
件方式发出。
5. 会议主持人:董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名黄健华为第五届董事会非独立董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业(香港)有限公司的提名,提名黄健华为第五届董事会非独立董事候选人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名黄晓君为第五届董事会非独立董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业(香港)有限公司的提名,提名黄晓君为第五届董事会非独立董事候选人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名姜忠智为第五届董事会非独立董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业(香港)有限公司的提名,提名姜忠智为第五届董事会非独立董事候选人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提名李海涛为第五届董事会非独立董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业(香港)有限公司的提名,提名李海涛为第五届董事会非独立董事候选人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提名柳喜军为第五届董事会独立董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业(香港)有限公司的提名,提名柳喜军为第五届董事会独立董事候选人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提名刘胜元为第五届董事会独立董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实
业(香港)有限公司的提名,提名刘胜元为第五届董事会独立董事候选人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于提名包敦安为第五届董事会独立董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生……
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