公告日期：2020-04-27

证券代码：835776 证券简称: 招金励福 主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条 对于监事会或 第四十六条 对于监事会或
股东自行召集的股东大会，董事 股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事 会和董事会秘书将予配合，并及
会应当提供股东名册。 时履行信息披露义务。董事会应
当提供股东名册。

第四十九条 公司召开股东 第四十九条 公司召开股东
大会，董事会、监事会以及单独 大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 或者合并持有公司 3%以上股份
的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以 单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东，可以在股东大会 上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书 召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。召集人应当在收 面提交召集人。召集人应当在收
到提案后 2 日内通知其他股东。 到提案后 2 日内发出股东大会补
除前款规定的情形外，召集 充通知，并将该临时提案提交股人在发出股东大会通知后，不得 东大会审议。
修改股东大会通知中已列明的提 除前款规定的情形外，召集
案或增加新的提案。 人在发出股东大会通知后，不得
股东大会通知中未列明或不 修改股东大会通知中已列明的提符合本章程第四十九条规定的提 案或增加新的提案。
案，股东大会不得进行表决并作 股东大会通知中未列明或不
出决议。 符合本章程第四十九条规定的提
案，股东大会不得进行表决并作
出决议。

第五十条 召集人应在年度 第五十条 召集人应在年度
股东大会召开 20 日前将会议召 股东大会召开 20 日前以公告方
开的时间、地点和审议事项书面 式将会议召开的时间、地点和审通知各股东，临时股东大会应于 议事项书面通知各股东，临时股
会议召开 15 日前书面通知各股 东大会应于会议召开 15 日前以
东。公司在计算起始时限时不包

公告方式通知各股东。公司在计
括会议召开当日。


算起始时限时不包括会议召开当
日。

第五十一条 股东大会的通 第五十一条 股东大会的通
知包括以下内容： 知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和 （一）会议的时间、地点和
会议期限； 会议期限；

（二）提交会议审议的事项 （二）提交会议审议的事项
和提案； 和提案；

（三）以明显的文字说明： （三）以明显的文字说明：
全体股东均有权出席股东大会， 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东； 是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股 （四）有权出席股东大会股
东的股权登记日； 东的股权登记日，股权登记日与
（五）会务常设联系人姓名， 会议日期之间的间隔不得多于 7
电话号码。 个交易日，且应当晚于公告的披
股东大会通知和补充通知中 露时间。股权登记日一旦确定，应当充分、完整披露所有提案的 不得变更；

全部具体内容。 （五）会务常设联系人姓名，
拟讨论的事项需要独立董事 电话号码。
发表意见的，发布股东大会通知 股东大会通知和补充通知中
或补充通知时将同时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。