公告日期：2017-05-23

广东广信君达律师事务所



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广州百花香料股份有限公司



2016年度股东大会法律意见书



中国·广州·天河东路30号广州银行大厦7层



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广东广信君达律师事务所



关于广州百花香料股份有限公司2016年年度股东大会的



法律意见书



致：广州百花香料股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《广州百花香料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，广东广信君达律师事务所(以下简称“本所”)接受广州百花香料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派汪黄结律师、黄丽律师(以下称“本所律师”)出席公司2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”、“会议”)，并出具本法律意见书。



本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。



本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：



一、本次股东大会的召集、召开程序



2017年4月21日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台刊登了《广州百花香料股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》。



经现场见证，本次股东大会于2017年5月19日上午9：30时在广州百花



香料股份有限公司位于广州市天河区黄埔大道东 128 号会议室召开，由公司董



事长钟炼军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。



经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日以前，以公告方式通知了



公司全体股东，并已在公告中列明了本次股东大会审议事项，本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。



本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、出席会议人员和会议召集人的资格



1、出席会议的人员



出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份总计 35048134



股，占公司股份总数的97.56%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律



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师出席或列席了本次股东大会。



经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》和《公司章程》



的规定。



2、本次股东大会召集人的资格



本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。



本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果



经现场见证，本次股东大会对股东大会通知中所列明的下列议案进行了表



决：



1、《关于公司<2016年董事会工作报告>的议案》；



2、《关于公司<2016年监事会工作报告>的议案》；



3、《关于公司<2016年年度报告及报告摘要>的议案》；



4、《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》；



5、《关于公司2016年利润分配的议案》；



6、《关于公司2017年管理层薪酬预计的议案》；



7、《关于公司会计政策变更的议案》；



8、《关于公司<2016年度审计报告>的议案》；



9、《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资……
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