公告日期：2017-04-21

证券代码：835774 证券简称：百花香料 主办券商：广发证券



广州百花香料股份有限公司



第五届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，书面。



2、会议召开时间：2017年 4月 19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长钟炼军先生



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、



召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2016年董事会工作报告>的议案》，并提



交2016年年度股东大会审议。



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长钟炼军代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



1. 议案表决结果：



同意票6票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



该议案须提交 2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2016 年总经理工作报告>的议案》。



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李泽洪汇报 2016



年度总经理工作情况。



1. 议案表决结果：



同意票6票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



该议案无须提交 2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司<2016年工作总结及2017年工作计划>的



议案》。



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李泽洪汇报公司



2016年总结及2017年计划。



1. 议案表决结果：



同意票6票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



该议案无须提交 2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司<2016 年年度报告及年报摘要>的议案》，



并提交 2016年年度股东大会审议。



根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年年度报告及摘要



情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2016年年度报告的编制



和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。



1、议案表决结果：



同意票数为6票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案须提交 2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》，并提交



2016年年度股东大会审议。



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



情况予以汇报。



1、议案表决结果：



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案须提交 2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年利润分配的议案》，并提交 2016



年年度股东大会审议。



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年利润分配预



案予以汇报。（详见公告：2017-011）



1、议案表决结果：



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案须提交 2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2017……
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