公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-014
证券代码:835774 证券简称:百花香料 主办券商:广发证券
广州百花香料股份有限公司
关于追认2016年度超出预计的日常性关联交易的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
2016年,本公司与广州轻工工贸集团有限公司(下称:广州轻
工)控制企业签订协议,交易标的为租赁厂房、租赁办公楼。
(二)关联方关系概述
广州轻工为公司控股股东,其控制企业广州浪奇日用品有限公司、广州市浪奇实业股份有限公司与我司存在关联关系。
(三)表决和审议情况
公司于2017年4月19日召开第五届董事会第十三次会议,审议
《关于追认公司2016年度超出预计的日常性关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:关联董事钟炼军、陈建斌、刘颂、符荣武回避表决,本议案2票同意、0票反对、0票弃权。本议案直接提交股东大会审 公告编号:2017-014
议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
广州浪奇日用品 广州市南沙区黄阁镇小 其他有限责任 蔡熙扬
有限公司 虎岛小虎南三路8号 公司
广州市浪奇实业 广州市天河区黄埔大道 其他股份有限 傅勇国
股份有限公司 东128号 公司 (上市)
(二)关联关系
公司与上述单位的控股股东均为广州轻工工贸集团有限公司。
三、交易协议的主要内容
(1)因经营发展需要,公司与广州浪奇日用品有限公司签订租赁厂房协议,2016年1月-12月实际发生的金额合计为2,751,074.27元。
(2)因经营发展需要,公司与广州市浪奇实业股份有限公司签订租赁办公楼协议,2016年1月-12月实际发生的金额合计为
530,853.90元。
(3)公司2016年预计发生的租赁厂房、租赁办公楼的关联交易
金额为3,000,000.00元,2016年1月-12月发生的金额合计为
3,281,928.17元,超出预计金额为281,928.17元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公告编号:2017-014
公司与关联方的交易遵循市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司正常生产经营产生,均基于公司正常业务运营所可能产生,并有助于公司业务开展的原则进行。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易符合公司的发展需要,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因
本次超出年初预计的日常性关联交易金额系公司搬迁涉及的办公楼租金超出预计而产生。
六、备查文件目录
《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》广州百花香料股份有限公司
董事会
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