公告日期：2017-04-21

证券代码：835774 证券简称：百花香料 主办券商：广发证券



广州百花香料股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月19日9:30



结束时间：2017年5月19日11:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的见证律师。



(七)会议地点：广州市天河区黄埔大道东128号会议室



二、会议审议事项



(一)《关于公司<2016年董事会工作报告>的议案》；



(二)《关于公司<2016年监事会工作报告>的议案》；



(三)《关于公司<2016年年度报告及报告摘要>的议案》；



(四)《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》；



(五)《关于公司2016年利润分配的议案》；



(六)《关于公司2017年管理层薪酬预计的议案》；



(七)《关于公司会计政策变更的议案》；



(八)《关于公司<2016年度审计报告>的议案》；



(九)《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情



况的专项说明>的议案》；



(十)《关于追认公司2016年偶发性关联交易的议案》。



（十一）《关于追认公司2016年度超出预计的日常性关联交易



的议案》



（十二）《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》



（十三）《关于修改<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



(二)登记时间: 2017年5月15日上午10时00分至12时00分



(三)登记地点:



广州市天河区黄埔大道东128号会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1.联系人：甄恩



2.联系电话：13533125645



3.传真：020-81890420



4.通讯地址：广东省广州市荔湾区百花路75号首层



5.邮政编码：510370



(二)会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。



(三)临时提案



请于股东大会召开10日前提出。



五、备查文件目录



《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》广州百花香料股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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