纵横科技:第三届董事会第十六次会议决议公告
纵横科技资讯
2024-01-08 15:57:27
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公告日期:2024-01-08


公告编号:2024-003

证券代码:835773 证券简称:纵横科技 主办券商:银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王涛先生

6.会议列席人员:监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:

因工作调整,韩光睿先生辞去公司董事职务,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。韩光睿先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,

公告编号:2024-003

现提名王琦先生为公司董事,任职期限自相关议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王琦先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展需要,拟聘任王琦先生为公司副总经理,由其代理总经理
工作,全面主持公司的经营事务,任期自 2024 年 1 月 5 日起至公司第三届董事
会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于免去韩光睿先生公司总经理职务的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展需要,免去韩光睿先生公司总经理职务,自 2024 年 1 月
5 日生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2024-003

3.回避表决情况:

董事韩光睿回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任盖述虎先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

因张新营先生辞去公司董事会秘书职务,根据《公司章程》的规定,经公司
董事长提名,拟聘任盖述虎先生为公司董事会秘书,任职期限自 2024 年 1 月 5
日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司调整组织机构的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展规划……
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