公告日期:2022-09-09
公告编号:2022-022
证券代码:835773 证券简称:纵横科技 主办券商:银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:王涛
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈聘任公司高级管理人员〉的议案》
1.议案内容:
同意聘任韩光睿先生、张新营先生为公司副总经理,同时聘任张新营先生为董事会秘书,该等高管人员任期至本届董事会届满之日止。
公告编号:2022-022
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
烟台东方纵横科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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