公告日期:2022-04-22
证券代码:835773 证券简称:纵横科技 主办券商:银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:王涛
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2021 年度经营情况,公司组织相关人员编制了《2021 年年度报告及摘要》,
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)及《烟台东方纵横科技股份有限公司 2021 年年度报告摘 要 》( 公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理向会议报告 2021 年度公司运营情况及 2022 年发展规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事长报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《聘请 2022 年度审计机构》
1.议案内容:
为保证公司审计工作的连续性和稳定性,确保审计报告的质量,决定聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《修改公司章程》
1.议案内容:
根据中国共产党在国有企业基层组织的管理要求,公司决定修改公司章程,
具 体……
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