公告日期:2019-03-15
公告编号:2019-008
证券代码:835772 证券简称:隆华股份 主办券商:东北证券
吉林省隆华测控股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月11日以书面通
知方式发出
5.会议主持人:董事长孙桂平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-008
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公司根据业务发展及长期战略发展规划的需求,为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本,经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
公告编号:2019-008
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-008
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
董事会提请召开2019年第二次临时股东大会,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。