公告日期：2019-01-07

证券代码：835772 证券简称：隆华股份 主办券商：东北证券
吉林省隆华测控股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

吉林省隆华测控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》及《监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：(一)公司章程

原规定 修订后

第二十二条公司在下列情况 第二十二条公司不得收购本公下，可以依照法律、行政法规、司股份。但是，有下列情形之一部门规章和本章程的规定，收购的除外：

本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份奖励给本公司职 或者股权激励；

工； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司
除上述情形外，公司不进行发行的可转换为股票的公司债
买卖本公司股份的活动。 券；

（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。


第二十四条 公司因本章程第 第二十四条 公司因本章程第二
二十二条第(一)项至第(三)项 十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当规定的情形收购本公司股份的，经股东大会以特别决议通过。公应当经股东大会决议；公司因本司依照第二十二条规定收购本公章程第二十二条第（三）项、第司股份后，属于第(一)项情形 （五）项、第（六）项规定的情的，应当自收购之日起10日内注形收购本公司股份的，可以依照销；属于第(二)项、第(四)项情公司章程的规定或者股东大会形的，应当在6个月内转让或者 的授权，经三分之二以上董事出
注销。 席的董事会会议决议。

公司依照第二十二条第(三) 公司依照第二十二条规定
项规定收购的本公司股份，将不收购本公司股份后，属于第（一）超过本公司已发行股份总额的 项情形的，应当自收购之日起十5%；用于收购的资金应当从公司日内注销；属于第（二）项、第的税后利润中支出；所收购的股（四）项情形的，应当在六个月
份应当1年内转让给职工。 内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情
形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。

上市公司收购本公司股份
的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。

上市公司因第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中方式进行。

第四十五条：董事会同意召开临第四十五条：董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大 决议后的2日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变……
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