公告日期:2017-12-13
公告编号:2017-018
证券代码:835772 证券简称:隆华股份 主办券商:东北证券
吉林省隆华测控股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、
会议召开和出席情况
吉林省隆华测控股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年12月12日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月1日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长孙桂平女士召集并主持。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、
议案审议及表决情况
本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
议案内容:公司预计向关联方周永胜先生租赁其位于长春市净月开发区金碧街750号的房产作为公司厂房,租赁期自2018年1月1日至2018年12月31日,预计金额不超过12万元。具体内容详见公司于2017年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 公告编号:2017-018
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2018年日常性
关联交易公告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权;2票回避。
回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事周永胜及其配偶孙桂平回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的
议案》。
议案内容:提请公司于2017年12月29日召开公司 2017 年第
一次临时股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布召开2017年第一次临时股东大会的通知。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《吉林省隆华测控股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
吉林省隆华测控股份有限公司
董事会
2017年12月13日
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