公告日期：2017-03-31

证券代码：835772 证券简称：隆华股份 主办券商：东北证券



吉林省隆华测控股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



吉林省隆华测控股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月29日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月19日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长孙桂平女士召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、



议案审议及表决情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会



审议。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度报告及其摘要》，并提交股东大会审



议。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审



议。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2017年度财务预算方案》，并提交股东大会审



议。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审



议。



议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：本公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（八）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：根据公司当前经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟对资本公积转增股本，具体内容详见同日披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-008）。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（九）审议通过《关于授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：



1）准备本次资本公积转增股本工作的相关文件、材料；



2）办理与本次资本公积转增股本相关的股权登记事宜；



3）办理与本次资本公积转增股本相关的工商变更登记事宜；



4）处理与本次资本公积转增股本相关的其他事宜。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：……
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