公告日期：2019-04-26

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈陵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-009)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数11,895,120股，占公司有表决权股份总数的87.72%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事长代表董事会汇报了2018年度董事会的主要工作情况。2.议案表决结果：



同意股数11,895,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司监事会主席代表监事会汇报了监事会2018年的主要工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数11,895,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



汇报公司2018年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。

2.议案表决结果：



同意股数11,895,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



对公司2019年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。2.议案表决结果：



同意股数11,895,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《公司2018年年度审计报告》的议案



1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的天职业字〔2019〕第5833号2018年年度审计报告符合中国会计相关准则，客观真实地反映了公司的财务情况。

2.议案表决结果：



同意股数11,895,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明》的议案

1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字

[2019]第18705号）。

2.议案表决结果：



同意股数11,895,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（七） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根……
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