公告日期：2020-04-27

成都瑞拓科技股份有限公司

章 程

2020 年 4 月


目 录


第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 5
第三章 党的建设...... 5
第四章 股份...... 6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......9

第五章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东 ......10

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集 ......16

第四节 股东大会的提案与通知......18

第五节 股东大会的召开 ......19

第六节 股东大会的表决和决议......21

第六章 董事会...... 25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......29

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第八章 监事会...... 37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......39

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度 ......41

第二节 会计师事务所的聘任......42

第十章 通知和公告...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资、减资......46

第二节 解散和清算 ......47

第十二章 修改章程...... 50
第十三章 附则...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护成都瑞拓科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 成都瑞拓科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原成都瑞拓科技实业有限责任公司整体变更设立的成都瑞拓科技股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：成都瑞拓科技股份有限公司

第四条 公司住所：成都高新区科园南一路 7 号

第五条 公司注册资本为人民币：13,560,440.00 元人民币。

第六条 公司为永久存续的公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以股份公司的组织形式，规范公司经营行为，提高管理水平。通过不断提供高质量的产品和优质的服务，为客户创造更大的价值，为公司创造更佳的经济效益，为股东创造更好的投资回报。

第十二条 公司经营范围：电子、机械、光学新产品研发、技术咨询、技术服务；仪器仪表的研发、制造、租赁、销售；工业自动化控制设备的研发与制造；软件研发；信息系统集成服务；医疗器械的研发并提供技术服务（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）。

第三章 党的建设

第十三条 公司设党支部委员会。党支部委员会由 3 人组成，职务设置及任
期按党支部制度执行。党支部合理设置党务工作机构，配备党务工作人员，加强党的建设。

第十四条 党支部保证监督党和国家的路线方针政策在公司的贯彻……
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