公告日期：2020-04-27

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈 陵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数12,538,520 股，占公司有表决权股份总数的 92.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

无列席情况

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》





1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对2019 年度进行了总结，包括2019 年度公司经营情况、2019 年度董事会日常工作情况、下一年度工作计划等，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数12,538,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了2019 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对2019年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报

《2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数12,538,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》



1.议案内容：



公司2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019 年的财务状况和经营成果。



2.议案表决结果：



同意股数12,538,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》



1.议案内容：

公司董事会在总结2019 年经营情况和分析2020 年经营形势的基础上，结合

公司2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了公司《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数12,538,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年年度审计报告>的议案》



1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的“天职业字〔2020〕第8618号”2019年年度审计报告符合中国会计相关准则，客观真实地反映了公司的财务情况。



2.议案表决结果：



同意股数12,538,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决……
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