公告日期:2020-04-03
公告编号:2020-008
证券代码:835769 证券简称:瑞拓科技 主办券商:东吴证券
成都瑞拓科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无特别说明。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 24 日下午 13:30 时。
无特别说明。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-008
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835769 瑞拓科技 2020 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的四川发现律师事务所刘高峰、潘亭燕律师。
(七)会议地点
公司大会议室(成都高新区科园南一路 7 号 1 号楼 4 楼)
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn/发布的《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。
(二)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 http://www.neeq.com.cn/发布的《成都瑞拓科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-007)。
(三)审议《公司 2019 年度财务决算报告》
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn/发布的《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。
(四)审议《公司 2020 年度财务预算报告》
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn/发布的《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。
(五)审议《公司 2019 年年度审计报告》
公告编号:2020-008
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn/发布的《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。
(六)审议《公司 2019 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn/发布的《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。
(七)审议《公司 201……
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