公告日期:2020-04-03
证券代码:835769 证券简称:瑞拓科技 主办券商:东吴证券
成都瑞拓科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 20 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席 王志润
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事王志润、王震宇、孙保东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2019 年的主要工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
汇报公司 2019 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
对公司 2020 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度审计报告》
1.议案内容:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托出具的“天职业字〔2020〕第 8618 号”2019 年年度审计报告符合中国会计相关准则,客观真实地反映了公司的财务情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》
1.议案内容:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2020]8618-1 号”《关于成都瑞拓科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,公司关联方在 2019 年度未占用公司资金。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字
[2020]8618 号审计报告,截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计未分配
利润为22,820,539.40元。
公司目前总股本为 13,560,440 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,按每 10 股 8.85 元(含税)向全体股东分配红利,共计派发现金红利 12,000,989.40 元。(最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准)。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求,监事会对2019 年年度报告进行了审核,审核意见如下:
1. 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2019年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
公司的各项规定,所包含的信息能从……
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