公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-003

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。.
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 7 日下午 14:00 时。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象


公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事及董事会秘书。
（七） 会议地点

公司大会议室(成都高新区科园南一路 7 号 1 号楼 4 楼)

二、 会议审议事项
（一）审议关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

议案的具体内容见公司 2020-001 号《第二届董事会第五次会议决议公告》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2020 年 02 月 04 日 9:00-17:30

（三） 登记地点：公司会议室(成都高新区科园南一路 7 号 7 号楼 2
楼)
四、 其他


公告编号：2020-003

（一） 会议联系方式：

联系地址：成都高新区科园南一路 7 号 7 号楼 2 楼

联系电话：028-85197435

传 真：028-85197435

邮 编：610041

联 系 人 ：刘 然

（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《成都瑞拓科技股份有限公司第二次董事会第五次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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