公告日期：2019-04-04

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券



成都瑞拓科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日，电话通

知。

5.会议主持人：董事长陈陵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年4月4日在公司会议室召开。会议由董事长陈陵先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事长代表董事会汇报了2018年度董事会的主要工作情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



公司总经理汇报了2018年的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



汇报公司2018年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过关于《公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



对公司2019年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过关于《公司2018年年度审计报告》的议案

1.议案内容：



审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年年度审计报告》（天职业字[2019]第5833号）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过关于《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：



审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2019]第18705号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2019〕第5833号审计报告，公司截止2018年12月31日累计可供分配利润13,093,120.52元。公司拟以公司现股本13,560,440股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.16元

（含税），共计派发现金红利7,000,000.83元（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。



上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过关于《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。