公告日期:2019-04-04
证券代码:835769 证券简称:瑞拓科技 主办券商:东吴证券
成都瑞拓科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月20日,电话通
知。
5.会议主持人:监事会主席王志润
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
成都瑞拓科技股份有限公司(以下简称“瑞拓科技”、“公司”)第二届监事会第二次会议于2019年4月4日在公司会议室召开。会议由监事会主席王志润先生主持,全体监事3名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
公司监事会主席代表监事会汇报了监事会2018年的主要工作情况。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
汇报公司2018年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(三)审议通过关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
对公司2019年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(四)审议通过关于《公司2018年年度审计报告》的议案
1、议案内容
审议天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年年度审计报告》(天职业字[2019]第5833号)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明》议案
1、议案内容
审议天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2019]第18705号)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
1、议案内容
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字〔2019〕第5833号审计报告,公司截止2018年12月31日累计可供分配利润13,093,120.52元。公司拟以公司现股本13,560,440股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.16元
(含税),共计派发现金红利7,000,000.83元(最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准)。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司20……
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