公告日期:2018-11-07
公告编号:2018-034
证券代码:835769 证券简称:瑞拓科技 主办券商:东吴证券
成都瑞拓科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式::2018年10月31日,电话
通知
5.会议主持人:王志润
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
成都瑞拓科技股份有限公司(以下简称“瑞拓科技”、“公
司”)第二届监事会第一次会议于2018年11月7日通过现场方式召开。会议由职工监事代表王志润先生主持,全体监事3名参加会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
公告编号:2018-034
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《选举第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:
选举王志润为公司第二届监事会主席,任期三年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都瑞拓科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
成都瑞拓科技股份有限公司
监事会
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